Formação Combate ao Branqueamento de Capitais

Combate ao branqueamento de capitais

19 de Novembro em Coimbra | 3 de Dezembro Lisboa

A formadora

Ana fanha

Licenciada em Direito e pós graduada em Direito da União Europeia CAP n.º EDF 29601/2003 DL

A legislação

De acordo com o artigo 11.º do Regulamento n.º 276/2019, do IMPIC, todos os dirigentes e colaboradores das empresas imobiliárias cujas funções sejam relevantes para efeitos da prevenção e combate do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo devem frequentar formação sobre o tema. Esta formação é obrigatória! O incumprimento é punível com coima de 2.500 € a 1.000.000 €, consoante os agentes sejam pessoas singulares ou colectivas!!! Não esqueça de cumprir as suas obrigações legais. Conheça a legislação referente ao branqueamento de capitais e saiba quais os diferentes deveres no âmbito da mediação imobiliária!!!

  • Legislação e evolução do quadro legal do branqueamento de capitais em Portugal.
  • Os deveres previstos na Lei n.º 83/2017, de 18 de Agosto.
  • Destinatários dos deveres.
  • A actividade de mediação imobiliária em particular.
  • As principais formas de combate ao branqueamento de capitais.
  • Declarações obrigatórias, prazos, fiscalização e coimas.

lugares limitados
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Informações

formulário de inscrição

duração

10 horas

Investimento

70€

observação

Após preenchimento do formulário de inscrição receberá um e-mail com as informações relativas ao processo de pagamento.

Localização

Coimbra, Hotel D.Inês pelas 9h40

Lisboa, LisboaBiz pelas 9h40